close
??重要內容提示：
??●本次會議是否有否決議案：無
??一、會議召開和出席情況
??(一)股東大會召開的時間：2017年5月11日
??(二)股東大會召開的地點：江蘇省無錫市滴翠路100號11號樓三樓公司會議室
??(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
??■
??(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
??本次股東大會采取現場記名投票表決與網絡投票表決相結合的方式召開。會議由公司董事會提議召開，並由公司董事長李新先生主持。
??(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
??1、公司在任董事7人，出席7人；其中獨立董事程明和徐少峰以通訊方式參加本次會議。
??2、公司在任監台灣電動床工廠事3人，出席3人；
??3、董事會秘書張莉出席瞭本次股東大會；其他公司高管列席。
??二、議案審議情況
??(一)非累積投票議案
??1、議案名稱：《無錫信捷電氣股份有限公司2016年度董事會工作報告》
??審議結果：通過
??表決情況：
??■
??2、議案名稱：《無錫信捷電氣股份有限公司2016年度監事會工作報告》
??審議結果：通過
??表決情況：
??■
??3、議案名稱：《無錫信捷電氣股份有限公司獨立董事2016年度述職報告》
??審議結果：通過
??表決情況：
??■
??4、議案名稱：關於《無錫信捷電氣股份有限公司2016年年度報告及摘要》的議案
??審議結果：通過
??表決情況：
??■
??5、議案名稱：《無錫信捷電氣股份有限電動床公司2016年度財務決算報告》
??審議結果：通過
??表決情況：電動床
??■
??6、議案名稱：《無錫信捷電氣股份有限公司2017年度財務預算報告》
??審議結果：通過
??表決情況：
??■
??7、議案名稱：關於《無錫信捷電氣股份有限公司2016年利潤分配預案》的議案
??審議結果：通過
??表決情況：
??■
??8、議案名稱：關於《無錫信捷電氣股份有限公司2016年度董事、監事薪酬》的議案
??審議結果：通過
??表決情況：
??■
??(二)現金分紅分段表決情況
??■
??(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
??■
??(四)關於議案表決的有關情況說明
??本次股東大會審議的議案，獲得有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。
??三、律師見證情況
??1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京大成（上海）律師事務所
??律師：王漢齊、徐麗仙
??2、律師鑒證結論意見：
??公司本次股東大會的召集和召開程序等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票細則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員、召集人均具有合法有效的資格，本次股東大會表決程序和表決結果合法、有效。
??四、備查文件目錄
??1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
??2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
??無錫信捷電氣股份有限公司
??2017年5月12日
全站熱搜
留言列表
